В Красноярске следователями СК России возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 250 млн рублей
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица.
По версии следствия, с 2022 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом, они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 50 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 250 млн рублей, что позволило подозреваемым извлечь доход не менее 25 млн рублей.
Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей.
Сегодня преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России. Следственными органами СК при силовой поддержке Росгвардии все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По месту жительства подозреваемых следователями СК России проведены обыски, изъяты необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 млн рублей, 13,7 тысяч долларов, 6,5 тысяч евро, а также личные автомобили.
