В Красноярске возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 160 миллионов рублей
Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено три уголовных дела в отношении троих жителей г. Железногорска и судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов по г. Железногорску Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.
По версии следствия, не позднее октября 2018 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, осуществили незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц фигуранты учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства за вознаграждение в размере 8% от суммы.
В целях осуществления незаконной деятельности руководитель организованной группы передал взятку в размере не менее 170 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю за предоставление информации об исполнительных производствах, возбужденных в отношении граждан, а также за оказание содействия в части завышения суммы денежных средств по исполнительному производству в счет погашения долга фиктивных фирм.
Пристав-исполнитель задержана, судом по ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
