Свыше 354 миллионов рублей из средств материнского (семейного) капитала были незаконно обналичены в Красноярском крае участниками организованной группы.
Таковы выводы моих коллег из Главного следственного управления регионального Главка МВД России.
Они окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов.
По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа.
На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки.Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы.
После этого в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы.
Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками.
Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследовалось уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159.2, 174 и 174.1 УК РФ.
В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы – земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили.
В настоящее время расследование завершено.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
