Министерство финансов Российской Федерации представило законопроект, который призван ввести уголовную ответственность для сотрудников филиалов иностранных банков. Основное внимание уделяется наказанию за фальсификацию финансовой отчетности и другим нарушениям, сообщает пресс-служба Минфина.
В законопроекте указано, что сотрудники филиалов иностранных банков будут нести ответственность за:
- Фальсификацию финансовых документов учета и отчетности;
- Нарушения при проведении валютных операций, включая переводы денежных средств на счета нерезидентов с использованием ложных документов;
- Злоупотребления в отношении арестованного или конфискуемого имущества.
В министерстве акцентировали внимание на том, что этот уровень ответственности будет аналогичен тому, который уже предусмотрен для сотрудников российских банков.
Согласно новым нормам законодательства, иностранные банки теперь могут открывать филиалы в России, хотя ранее у них была возможность действовать только через дочерние компании или представительства. Стоит отметить, что для каждой иностранной финансовой организации предполагается возможность создания лишь одного филиала на территории России, пишет канал.
